江苏四环生物股份有限公司

     一、关于董事会换届选举的独立意见

(资料图片仅供参考)

章程》等法律法规的相关规定，合法有效；

董事的条件，全体董事候选人具备胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情

况；

  同意提名郭煜先生、陆宇先生、文军先生为公司第十届董事会非独立董事候

选人；同意提名刘卫女士、吴良卫先生、王莉女士为公司第十届董事会独立董事

候选人。

     二、关于调整独立董事津贴

  本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，参考了经营规模、行业薪酬

水平等因素，有利于调动独立董事工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合

公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次

独立董事津贴调整事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

     刘卫             吴良卫      卢青

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