证券代码：600909    证券简称：华安证券       公告编号：2023-026

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          华安证券股份有限公司

       第三届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件

方式发出第三届董事会第五十二次会议通知和文件。本次会议于 2023 年 4 月 20

日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议

的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有

关规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                           华安证券股份有限公司董事会

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